濮陽惠成2017 年度社會責任報告

濮陽惠成電子材料股份有限公司有限公司

2017年度社會責任報告

2018年2月

一、公司簡介

濮陽惠成電子材料股份有限公司，成立于2002年，專業研發、生產電子電氣封裝、有機光電類新材料，在國內同行業處于領先水平，產品工藝技術達到國際先進水平。2015年6月30日在深圳證券交易所創業板掛牌上市。

注冊地址：濮陽市勝利路西段

注冊資本：17137.6萬元

經營范圍：生產、銷售：氫化酸酐、封裝材料、光電材料；經營貨物與技術進出口業務，國家法律法規規定應經審批方可經營或禁止進出口的貨物與技術除外。

公司產品主要有順酐酸酐衍生物、芴類等精細化學品，主要產品包括四氫苯酐、六氫苯酐、甲基四氫苯酐、甲基六氫苯酐、納迪克酸酐等。順酐酸酐衍生物主要用于環氧樹脂固化、合成聚酯樹脂和醇酸樹脂等，廣泛應用在電子元器件封裝材料、電氣設備絕緣材料、涂料、復合材料等諸多領域，芴類產品主要用于光電材料及醫藥中間體等領域。公司產品60%用于出口，產品遠銷歐美、東南亞、韓國、日本等十幾個國家、地區，擁有美國Huntsman、德固賽等眾多國際知名客戶。

公司以“技術領先，成本優勢，產品線持續優化延伸”為定位，先后研發、生產六氫苯酐、納迪克酸酐填補國內工業化生產的空白，降低國內市場對進口產品的依賴；同時，與國外競爭對手相比，公司能夠更加方便快捷地服務客戶，在國內外客戶中建立了優秀的企業形象。

一、2017年社會責任履行情況

（一）股東權益保護

公司積極完善法人治理結構，加強內部控制體系建設，不斷提升公司管理水平，積極維護股東、債權人的合法權益，實現公司與股東、債權人的協調和諧發展。

1．完善法人治理結構和內部控制，不斷提升公司治理水平

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》等法律、法規、規章的要求，進一步完善法人治理結構，規范公司運作，加強內控制度建設，健全并完善了以股東大會、董事會、監事會和經營層為主體結構的決策、監督和經營體系。近年來，公司持續推進內控評價和風險管理工作，董事會每年均對公司內部控制進行自我評價并披露《內部控制評價報告》，同時聘請會計師事務所對公司內部控制評價報告進行鑒證。

報告期內，公司股東大會、董事會、監事會的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，重大事項均履行了相關的審批程序，股東大會均采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開，以保障股東能夠充分行使自己的權利，公司的獨立董事對需要獨立董事發表獨立意見的事項進行了事前調研，積極聽取中小股東的意見和建議，審慎地發表意見，切實了維護公司的整體利益和中小股東的利益。

2．重視投資者關系管理，保護投資者利益。

公司高度重視投資者關系管理，通過電話、電子郵件、網上業績說明會、現場交流等多種方式，積極搭建與投資者溝通交流的平臺。公司建立了完善的信息披露制度，嚴格履行信息披露義務，及時、準確、完整地進行信息披露，確保公司所有股東能夠以平等的機會獲得公司信息，保障全體股東的合法權益。在公司內部建立信息有效溝通的長效機制，保證董事會秘書的信息知情權，使達到披露要求的信息能夠讓公眾及時知曉，充分維護廣大投資者的信息知情權。2017年，公司共披露定期報告和臨時報告82份，充分滿足所有股東的知情權。

3．制定長期穩定的利潤分配，積極回報股東

公司積極落實上市公司分紅相關規定，在保證公司持續健康發展的前提下，實施相對穩定的利潤分配政策，積極回報股東。公司章程規定原則上每年度進行一次現金分紅，最近三年以現金方式累計分配的利潤應不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。

4．誠實守信，保護債權人利益

公司在注重對股東權益保護的同時，高度重視對銀行、供應商等債權人合法權益的保護。公司在各項重大經營決策過程中，均充分考慮了債權人的合法權益，及時向債權人反饋與其債權權益相關的重大信息，嚴格按照與債權人簽訂的合同履行債務，實現股東利益與債權人利益的雙贏。公司與各家銀行建立了長期穩定的合作關系，獲得較高的信用評級和較為優惠的貸款利率，嚴格按照貸款協議使用資金，及時償還貸款本金及利息，無不良信用記錄。

（二）職工權益保護

公司始終堅持以人為本，依法維護職工權益，構建和諧的勞動關系，實現員工與公司和諧發展。

1．嚴格遵守相關的法律法規和制度，進一步規范勞動關系。

公司嚴格按照《中華人民共和國勞動法》的相關規定，為與公司簽訂正式勞動合同的員工繳納養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險和住房公積金等社會保險福利項目，為員工提供租房補貼、餐補、帶薪年休假等福利，充分保障員工的合法權益。公司通過OHSAS18001:2007職業健康安全管理體系，建立了完善的職業健康管理體系，保障員工的健康安全。

2．切實維護職工權益，實現可持續發展。

公司根據國家有關勞動法規和政策，結合公司實際情況，制定公司薪酬管理體系，按照薪酬管理體系及公司、部門、個人的績效考核結果計算發放工資。2017年公司多渠道提高員工薪酬待遇，設計制定了技術人員、管理人員職級管理、積分晉級新的薪資體系和管理辦法，對公司管理崗位（含中高層管理崗位）、技術崗位、管理輔助崗位人員人均調整300 元/人/月，極大鼓舞了公司技術人員和管理人員的工作熱情。公司實施股權激勵計劃，保障公司員工利益。

2017 年，公司工會組織開展了形式多樣的職工活動，豐富職工的文化生活。全年先后開展了新春聯歡會、演講比賽、運動會、消防技能比賽等各類文體活動10余次，在豐富了職工文化生活的同時，也增強了企業凝聚力。2017年公司出資10萬元，為全體職工進行了健康檢查；為從事有害作業和特殊作業人員進行了專項健康檢查，切實做好職工職業健康安全保障。

（三）供應商、客戶和消費者權益保護

公司始終以客戶需求為中心，以顧客滿意為基本原則，不斷提升管理和服務水平，積極保護供應商、客戶和消費者的合法權益，營造誠信、和諧、公平的合作氛圍。

1．秉承誠信經營理念，維護供應商合法權益

公司堅持“誠信經營”的理念，在采購環節，始終遵循自愿、公平、等價有償、誠實信用的原則，與供應商之間一直保持平等的溝通和理性的管理，遵守社會公德和商業道德，不斷規范采購相關管理規定，堅決杜絕暗箱操作、商業賄賂和不正當交易，創造公平競爭的商業環境。嚴格遵守并履行合同約定，友好協商解決紛爭，保證供應商的合法權益,實現與供應商共發展。與供應商簽訂廉潔協議，在日常工作中不斷加強反商業賄賂的法律、法規教育，在公司內部樹立正氣，堅決抵制歪風邪氣，筑牢員工的思想道德防線。  

2．堅持以客戶為中心，為客戶提供更為優質的產品和服務

公司始終堅持客戶至上，銘記“事情一次做好，質量顧客滿意”的質量方針，不斷強化質量管控能力，力爭為客戶創造更多價值，連續多次獲得佳能、愛普生等國際知名客戶的最佳供應商榮譽稱號。公司先后通過ISO9001:2015國際質量管理體系、ISO14001:2015環境管理體系及歐盟REACH認證，建立了完整的品質管理體系和環境管理體系，持續為客戶提供高品質的產品和服務。

（四）環境保護和安全生產

公司按照國家有關環境保護與資源節約的規定，結合企業實際情況，建立環境保護與資源節約制度，認真落實節能減排各項措施，發展循環經濟，降低污染物排放，提高資源綜合利用率。2017年初增加車間廢氣回收系統，年底完成廢氣總回收系統升級改造工程。

公司深入開展安全生產標準化建設，落實公司安全生產責任制，堅持推行安全風險抵押金制度，加強安全科學管理，實現安全管理的規范化。嚴格執行新建、擴建、改建項目安全、消防、環保、職業衛生“三同時”制度。強化安全管理，加大安全生產宣傳教育培訓力度，全面提高全體員工的安全生產意識和安全防范技能。堅持每日2次以上對現場安全隱患排查并督促整改；加強職業危害防護工作，杜絕了職業危害對員工的傷害。2017年全年無重大安全事故發生。

（五）公共關系和社會公益事業

公司注重回饋社會，積極參與社區建設及慈善救助工作，通過社會幫扶、看望慰問等多種有意義的活動，切實履行社會責任，為構建和諧家園做出了應有的貢獻。

1．關心困難職工生活，積極開展送溫暖活動

公司堅持以人為本，采取多種形式跟蹤、了解廣大員工，特別是困難員工的生活、工作狀況，從人力、物力、財力等多方面進行幫扶，緩解困難職工的生活、工作狀況，讓受惠員工體會到家的溫暖，并逐步形成具有公司特色的社會公益文化。

開展春節聯誼會、五一、十一運動會、安全消防演練、演講比賽，深切關注員工業余生活；公司每年開展“金秋入學”活動，給予考上大學（985、211）員工子女10000元獎金補助；給予直系親屬去世的員工2000元慰問金。以上種種措施的實施充分體現了公司關愛員工、促進和諧的良好形象。公司持續開展困難職工幫扶活動。

2．多方位提供就業崗位，積極履行社會責任

保障就業是企業重要社會責任之一，近年來，公司生產經營穩中有升，為大學畢業生、社會剩余勞動力及殘障人士提供了充足的就業崗位和穩定的工作環境，緩解了社會就業壓力，為社會穩定、繁榮、和諧貢獻微薄之力，同時公司的穩步發展也帶動了周邊相關配套企業和區域經濟的發展。

3．多方位開展慈善捐贈、精準扶貧工作

公司積極支持公益事業的開展，2012年9月8日為濮陽教育基金捐款100萬。2017年7月8日，參加濮陽經濟技術開發區村企“練手樹黨旗”活動，跟隨開發區領導慰問貧困村民，送去油、米、面等生活必需品。公司每年都參加濮陽“慈善一日捐”活動。

三、未來展望

公司已將承擔企業社會責任融入到公司的經營發展之中，追求公司與客戶、員工、股東和社會的共同進步和發展。2018年，公司將不忘初心，砥礪前行，在持續推動公司持續、穩健向前發展的同時，積極履行企業公民義務，著力維護各相關方利益，更好地與社會共享成果，全面推進企業和社會和諧發展，為國家持續繁榮發展和社會和諧穩定做出積極貢獻。

 濮陽惠成電子材料股份有限公司

2018年2 月26 日